案件詳情

2023年2月27日晚，被告人小志（化名）在某網(wǎng)咖男廁隔斷上，發(fā)現(xiàn)寫(xiě)有“2000-30000元收銀行卡”等字樣的小卡片，經(jīng)不住誘惑的小志主動(dòng)添加卡片上留下的中介微信。

2月28日至3月5日，小志明知自己的銀行卡是被用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，仍然在微信中介的安排下，攜帶手機(jī)、身份證及本人名下銀行卡前往中介指定的地點(diǎn)，將手機(jī)、身份證及上述銀行卡交給上家用于轉(zhuǎn)移違法資金。

小志多次提供刷臉、輸入支付密碼、驗(yàn)證碼等支付驗(yàn)證幫助，伙同上家進(jìn)行違法犯罪資金轉(zhuǎn)賬活動(dòng)，并從中非法獲利25300元。經(jīng)核查，小志名下的銀行卡于2023年3月2日至2023年3月4日共計(jì)幫助轉(zhuǎn)入違法資金5097937元，轉(zhuǎn)出違法資金5098038元。目前關(guān)聯(lián)被害人被詐騙計(jì)2341004元。

法院認(rèn)為

被告人小志犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。小志在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。結(jié)合退贓、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，依法判處被告人小志有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元。

法院提示

非法買(mǎi)賣(mài)銀行卡，害人害己禍無(wú)窮。

銀行卡被詐騙分子購(gòu)買(mǎi)或租賃后用來(lái)實(shí)施各類網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，給社會(huì)治安和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全造成嚴(yán)重威脅。切勿貪圖小惠小利而出租、出售自己的銀行卡并提供刷臉等驗(yàn)證幫助轉(zhuǎn)移資金，否則將可能成為犯罪分子的“幫兇”，被依法追究法律責(zé)任。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

來(lái)源：壽寧法院

編輯：陳娥

審核：林翠慧 周邦在