把好開戶源頭關(guān) 郵儲銀行柘榮縣支行成功堵截一起異常開戶事件
近日,郵儲銀行柘榮縣支行員工憑借規(guī)范的業(yè)務(wù)操作、高度的反洗錢警惕性,成功堵截一起異常開戶事件。
8月19日下午,一名客戶與一名女子結(jié)伴至郵儲銀行柘榮縣支行網(wǎng)點辦理開戶業(yè)務(wù),在問及從事職業(yè)、開戶用途時,該客戶均表述不清,期間陪同女子代為回答,這立即引起了工作人員的警覺。當(dāng)要輸入手機號碼時,陪同女子向客戶遞了一張寫著手機號碼的紙條。鑒于以上可疑行為,工作人員當(dāng)即拒絕了客戶的開戶申請,提醒客戶開戶一定要使用本人手機號碼,并向客戶講解了出借銀行賬戶的危害及可能帶來的責(zé)任風(fēng)險等金融知識??蛻袈犃T,面露難色,迅速離開了網(wǎng)點。
事件中,該行工作人員嚴(yán)把開戶關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別相關(guān)制度,防范了開戶風(fēng)險。
責(zé)任編輯:晴天