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興業(yè)銀行寧德分行:多措并舉持續(xù)推動“斷卡”行動落地見效

2022-08-17 10:44 來源:興業(yè)銀行寧德分行

為貫徹落實“斷卡”行動工作部署,打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪,強化防范宣傳,進一步增強人民群眾的防詐騙意識,提高廣大群眾反詐騙能力,興業(yè)銀行寧德分行認真落實主體責任,切實加強賬戶管理,持續(xù)推動“斷卡”行動落地見效。

加強源頭控制,強化賬戶管理

為保障群眾資金安全和金融權益,落實好金融機構主體責任,興業(yè)銀行寧德分行常態(tài)化開展賬戶業(yè)務培訓,提升服務人員專業(yè)化水平,不斷增強打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙的警覺性。該行以賬戶全生命周期管理為主線,以賬戶分級分類管理為抓手,運用大數(shù)據(jù)技術,多途徑、多方位開展賬戶業(yè)務風險預警和監(jiān)測,做好客戶盡職調(diào)查,不斷強化可疑賬戶管控,有效堵截可疑客戶異常開卡等典型風險事件。

加強銀警協(xié)同,及時排查阻斷

興業(yè)銀行寧德分行不斷加強內(nèi)外部聯(lián)動,以警銀合作模式,與當?shù)乇O(jiān)管部門、公安機關雙向信息共享,深挖可疑和涉案賬戶的關聯(lián)賬戶和對手賬戶,加強涉案賬戶排查、管控,持續(xù)開展對公賬戶、個人賬戶的滾動式、地毯式摸排,主動為公安機關提供有價值的線索。

加強宣傳教育,普及“斷卡”行動

興業(yè)銀行寧德分行利用網(wǎng)點優(yōu)勢,組織員工走進社區(qū)、企業(yè)、商戶深入宣傳。通過“網(wǎng)點+媒體”、“線下+線上”“傳統(tǒng)+新型”等方式向社會公眾普及出租、出借、出售、購買銀行卡、賬戶的危害性和懲戒措施。通過各種渠道持續(xù)開展“斷卡”專項行動和防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳,筑牢反詐防詐的“銅墻鐵壁”,守護群眾財產(chǎn)安全。

來源:興業(yè)銀行寧德分行

編輯:林宇煌

審核:劉寧芬

        繆洪通


責任編輯:林宇煌

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