美國(guó)警方調(diào)查傳銷詐騙 從床墊中搜出2000萬美元
寧德網(wǎng)
中國(guó)新聞網(wǎng)消息 據(jù)外媒24日?qǐng)?bào)道,美國(guó)司法當(dāng)局在調(diào)查一項(xiàng)傳銷詐騙案時(shí),從馬薩諸塞州的一所公寓的一個(gè)床墊里面搜出2000萬美元的現(xiàn)金。
這筆現(xiàn)金據(jù)信同一項(xiàng)涉及10億美元的傳銷案有關(guān),聲稱經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)電話業(yè)務(wù)的公司TelexFree操縱了這項(xiàng)傳銷詐騙活動(dòng)。
聯(lián)邦檢察官表示,這家已被取締的公司欺詐了大約100萬人,涉案金額10億美元。
警察在跟蹤28歲的巴西籍嫌疑人羅沙(Cleber Rene Rizerio Rocha)時(shí)發(fā)現(xiàn)了這筆現(xiàn)金,羅沙已遭到指控。
美國(guó)馬薩諸塞州檢察官辦公室說,這筆現(xiàn)金就是在羅沙的公寓里發(fā)現(xiàn)的。羅沙遭到逮捕,并受到洗錢罪名的指控。
法院作出裁決,認(rèn)定羅沙存在危險(xiǎn),拒絕保釋。
美國(guó)聯(lián)邦檢察官說,TelexFree誘騙投資者向公司的計(jì)劃投資,然后用新投資者提供的資金支付老投資者,而這些投資者往往是家人或朋友關(guān)系。
責(zé)任編輯:葉朝玉