郵儲(chǔ)銀行寧德市分行開展反洗錢業(yè)務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn)
郵儲(chǔ)銀行寧德市分行開展反洗錢業(yè)務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn)
為更好掌握當(dāng)前反洗錢形勢和監(jiān)管政策，提高反洗錢管理水平和實(shí)操能力，近日，郵儲(chǔ)銀行寧德市分行邀請人民銀行反洗錢科科長授課開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會(huì)上分析了當(dāng)前反洗錢工作的嚴(yán)峻形勢及洗錢類型特點(diǎn)、客戶身份識別及客戶盡職調(diào)查、大額和可疑交易報(bào)告等內(nèi)容，并結(jié)合實(shí)際案例，講解了反洗錢現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容。隨后，該行法規(guī)與合規(guī)部解讀《反洗錢管理辦法》、以及當(dāng)前反洗錢工作存在的主要問題和改進(jìn)措施等。
通過培訓(xùn)，使員工進(jìn)一步深入認(rèn)識和理解了反洗錢工作的重要性，切實(shí)提高反洗錢崗位人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，取得了良好的效果。
責(zé)任編輯：葉著
