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興業(yè)銀行寧德分行:警銀聯(lián)動構(gòu)筑反詐“防火墻”

2023-01-26 22:15 來源:興業(yè)銀行寧德分行

近期,興業(yè)銀行寧德分行發(fā)現(xiàn)一起“出租出借賬戶”案例,銀行工作人員與當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)通力合作,查清案件始末。

2022年9月某日興業(yè)銀行寧德分行接到寧德反詐中心來電,提示分行轄內(nèi)某網(wǎng)點一對公賬戶發(fā)生大量可疑交易,急需對賬戶進(jìn)行管控并對此情況進(jìn)行調(diào)查。網(wǎng)點于當(dāng)日下午安排工作人員上門調(diào)查,但該公司營業(yè)場所大門緊鎖。工作人員立即撥打法人電話,其法人章某某回復(fù)讓銀行工作人員次日再上門回訪。次日客戶經(jīng)理再次上門回訪時,營業(yè)場所正在營業(yè)中,隨后工作人員要求章某某前往網(wǎng)點配合了解情況。經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查了解到,章某某擁有一家****文化傳媒有限公司,公司主營網(wǎng)絡(luò)直播,近期想將業(yè)務(wù)移至抖音,需要大量資金,所以在網(wǎng)上搜索貸款字樣,按照搜索的結(jié)果添加了陌生人QQ。對方稱需要借用對公賬戶操作并可以免費刷流水,只需抽取貸款金額的1%。章某某為了快速籌措資金,便輕易將賬戶網(wǎng)盾交予對方,由對方來操作該賬戶。了解情況后,網(wǎng)點立即撥打110報警,隨后當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)介入調(diào)查。

后續(xù)該對公賬戶被公安部反詐中心列為對公涉案賬戶,章某某也將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

2022年以來,興業(yè)銀行寧德分行以警銀協(xié)作機制為契機,完善柜面勸阻,形成聯(lián)防聯(lián)控合力。通過與當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)建立銀警聯(lián)審機制,強化對可疑開戶人員的聯(lián)動甄別。不斷加強開戶審核,審慎為客戶開通非柜面業(yè)務(wù)功能,并在出現(xiàn)可疑情形時及時向有關(guān)部門反映。努力提升員工專業(yè)工作能力,培養(yǎng)員工高度的警惕性、敏銳的防詐意識,實現(xiàn)警銀聯(lián)動敏捷反應(yīng)機制,共同構(gòu)筑防賭反詐“防火墻”,遏制新型犯罪活動,凈化社會環(huán)境,切實守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”。

下階段,興業(yè)銀行寧德分行將持續(xù)開展反詐拒賭相關(guān)宣傳,積極主動立足轄區(qū)特色,豐富渠道做好宣傳工作,實現(xiàn)宣傳形式多元化。通過網(wǎng)點陣地宣傳、媒體渠道宣傳、戶外現(xiàn)場宣傳等形式,向大眾推送反詐拒賭相關(guān)知識,形成批量化、全覆蓋的宣傳效果。

◆興業(yè)銀行寧德分行溫馨提示:

出租、出借、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶是違法犯罪行為,影響單位或個人信用記錄,且需要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。人民群眾須守好身份信息,拒絕出租、出借、買賣銀行賬戶。

來源:興業(yè)銀行寧德分行

編輯:林宇煌

審核:劉寧芬 周邦在

責(zé)任編輯:林宇煌





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