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興業(yè)銀行寧德分行:成功阻止一起網(wǎng)絡(luò)詐騙

2022-11-24 16:24 來源:興業(yè)銀行寧德分行

日前,在福建寧德,一名年輕女子(以下稱Z女士)走進(jìn)興業(yè)銀行寧德蕉城支行營業(yè)大廳,表示有一筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)急需辦理,但手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額已達(dá)上限。17點10分,營業(yè)網(wǎng)點已停止對外服務(wù),部分業(yè)務(wù)已扎帳無法辦理。Z女士一邊看手機(jī)一邊忐忑地說:“今天這筆3萬元一定要轉(zhuǎn)給對方”。

廳堂工作人員耐心解釋到“因柜臺現(xiàn)已扎帳,您只能明天再來,到時我們優(yōu)先給您辦理,您看可以嗎”?但她表現(xiàn)出慌張的樣子說:“對方一定要今天轉(zhuǎn),不然之前轉(zhuǎn)入的投資本金就沒有了!”還給工作人員看手機(jī)上的聊天信息。這時工作人員發(fā)現(xiàn)該聊天信息不在微信上而是在一個“刷單APP”上,立刻察覺到異常,叫來了營業(yè)廳主任。憑借日常培訓(xùn)掌握的知識和多年的工作經(jīng)驗,營業(yè)廳主任對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的手段和典型案例非常敏感,當(dāng)即懷疑客戶Z女士遭遇了電信詐騙。經(jīng)過問詢了解到該女子是通過微信進(jìn)入了一個所謂返現(xiàn)群,該群群主多次在群里發(fā)布消息稱只要在家用手機(jī)刷單,就能夠有“紅包返現(xiàn)”。接著引導(dǎo)該女子下載“天悅訫”的刷單APP,并立刻解散了微信群。前期該女子已通過轉(zhuǎn)賬方式向“天悅訫”APP打款共計1萬元,確實也通過APP操作收到紅包返利。該詐騙團(tuán)伙得知Z女士還有一筆3萬元的存款后,便利誘其再次投資,承諾給以高額返利,還暗示她若不繼續(xù)投資前期轉(zhuǎn)入平臺的本金將無法退還。

營業(yè)廳主任了解到情況后,立刻開展勸導(dǎo)工作,告知該客戶此軟件是一個詐騙APP,并及時與其家屬取得聯(lián)系。工作人員第一時間向支行負(fù)責(zé)人進(jìn)行了匯報。支行負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào),一定要做好客戶勸導(dǎo)工作,并安排聯(lián)系轄區(qū)民警到網(wǎng)點協(xié)助破案。工作人員隨即撥打“110反詐中心”報警電話。

隨后,家屬也到達(dá)網(wǎng)點與工作人員一同安撫客戶,引導(dǎo)客戶通過打印交易明細(xì)、手機(jī)信息截屏等方式留存相關(guān)信息,以供案件使用。下午17:55分,轄區(qū)公安民警到達(dá)營業(yè)廳,通過簡單問詢后,便陪同女子、家屬乘坐警車,一同返回公安局做進(jìn)一步調(diào)查。

近年來,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展,電信詐騙手段讓人防不勝防,興業(yè)銀行寧德分行始終高度重視電信網(wǎng)絡(luò)詐騙金融知識宣傳。整個事件處理過程中,支行工作人員快速反應(yīng),妥善處置,通過警銀聯(lián)動,及時阻止一起詐騙轉(zhuǎn)賬,挽回了客戶資金損失。接下來,分行將繼續(xù)落實好金融知識宣傳義務(wù),不斷提高客戶辨別和防范電信詐騙的意識,不給犯罪分子可乘之機(jī),共同守住老百姓的“錢袋子”。

來源:興業(yè)銀行寧德分行

編輯:林宇煌

審核:林翠慧 林珺

責(zé)任編輯:林宇煌





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